长治金能风力发电有限公司100%股权及相关债权

1.标的企业认缴注册资本为500万元，实收资本为0万元，截止出资时间为2030年12月31日。本次转让完成后，标的企业未实缴的出资义务由受让方承担，受让****点击查看公司章程约定向标的企业履行出资义务，国家法律法规另有规定的，按相关规定办理；

受让方承诺在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内向转让方缴纳500万元的出资保证金，转让方在受让方履行完毕对标的企业的出资义务并向转让方出具函件及提供实缴证明材料之日起5个工作日内将上述出资保证金无息原路退还给受让方。

2.本项目转让总交易价款由标的企业股权转让价款及债权转让价款两部分组成。股权转让价款指转让方持有的标的企业100%股权对价￥1元；债权转让价款指转让方对标的企业的债权￥203.79775万元（本项目进入竞价程序并产生溢价，溢价部分作为标的企业100%股权转让对价的溢价，即标的企业100%股权转让价格=股权转让底价+竞价溢价额。）；

本次转让债权均为转让方代标的企业垫付的款项，不计算利息。

3.截至本项目公告之日，标的企业已取得的粤电**100MW风电项目的手续文件如下：

①《送达回执表》；

②《用地预审与选址意见书》（用字第140****点击查看****点击查看0019）；

③《长****点击查看管理局关于粤电**100MW风电项目核准的批复》（长审管批〔2024〕40号）；

④《****点击查看公司关于****点击查看**公司粤电** 100MW 风电项目接入系统方案的意见》（晋电发展〔2024〕262号）。

4.截至本项目公告之日，标的企业共签订前期工作服务合同13个，具体情况详见本公告附件；

本次转让完成后，标的企业需继续执行当前处于“执行中”状态的合同。

5.****点击查看能源局2025年2月24日出具的《****点击查看能源局关于加快粤电**100MW风电项目建设的函》显示：

粤电**100MW风电项目应于2025年4月底前开工建设，2025年9月底并网发电，不能按时开工建设的，****点击查看能源局将向上级提出废止粤电**100MW风电项目；

截止本项目公告之日，粤电**100MW风电项目尚未开工建设。

6.根据本项目的资产评估报告显示：

①截至评估基准日2025年3月31日，****点击查看**公司持有的粤电**100MW风电项目尚未进行实质建设且未有具体工程施工计划，项目目前处于前期筹备阶段。根据被评估单位提供的《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第140****点击查看****点击查看0019号),项目拟选位置为“**区**镇**村、七泉村、西吴村、寨上村；****点击查看开发区黑家口村";项目拟用地面积为“总面积1.8685公顷，其中农用地1.8685公顷(不涉及耕地和基本农田)”,截至评估基准日尚未办理土地取得的相关合规性手续。

②根据《关于下达**省2022年风电光伏发电保障性并网年度建设计划的通知》(晋能源新能源发[2022]428号)文件披露，被评估单位持有的粤电**100MW风电项目已纳入**省2022年风电光伏发电保障性并网年度建设计划，属于保障性并网项目。****点击查看能源局于2025年1月2日发布的《关于开展存量风电、光伏发电项目排查评估工作的通知》的相关要求，纳入**省2022年风电光伏发电保障性并网年度建设计划的相关项目，需要于2025年6月1日前正式开工并形成实物工作量，于2025年12月底前完成全容量建成投产；各年度批复的项目若在规定期限内未开工建设，将依法依规予以废止，对于在规定期限内开工但未能全容量投产的项目，将视具体情况核减建设规模或移出保障性并网项目清单。根据被评估单位提供的《粤电**100MW风电项目可行性研究报告》预计，该项目的合理工期约12个月，截至评估基准日2025年3月31日粤电**100MW风电项目处于筹建阶段，根据目前项目实际进度，难以于规定时间内完成全容量建成投产，该问题可能导致项目实际建设规模或并网条件发生变更，特请评估报告使用人关注。

7.其他披露事项详见国众联资产评估土****点击查看公司出具的资产评估报告（国众联评报字(2025)第2-0512号）、****点击查看事务所(特殊普通合伙）出具的清查专项审计报告（大信专审字[2025]第24-00074号）、审计报告（大信审字[2025]第24-00040号）和****点击查看**事务所出具的法律意见书等相关文件。

8.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

9.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方****点击查看中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间****点击查看交易中心结算账户交纳保证金。

2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。

2.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式****点击查看交易中心结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

2.3****点击查看中心结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：

账户名称：****点击查看

账号：811****点击查看****点击查看01441804

开户行：中信银行****点击查看路支行

3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

4.****点击查看中心对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让****点击查看交易中心审核后，确定合格意向受让方。

5.经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络多次报价方式组织交易确定受让方。

6.受让方****点击查看交易中心出具交易凭证前，按有关规定或约****点击查看交易中心支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。

6.1受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。

6.2****点击查看中心账户（用于收取服务费用）：

账户名称：****点击查看

账 号：394****点击查看****点击查看688****点击查看010001

开 户 行：****点击查看营业部

7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向****点击查看交易中心提交书面受让申请材料的主体。本公告所称合格意向受让方是****点击查看交易中心和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并****点击查看交易中心出具的《资格审核认**果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。

8.受让方应履行的义务：

（1）受让方须承****点击查看交易中心出具《组织签约通知书》之日起5个工作日内签订《产权交易合同》并履行相关条款。

（2）意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署《产权交易合同》或拒绝支付交易价款，否则视为放弃受让资格，其缴纳的保证金不予退还。

（3）受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。

（4）资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

（5）本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

（6）受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。