标的企业情况 | 标的企业名称 | 杰创****点击查看公司 | 注册地(地址) | **省>**市>**区 | 法定代表人 | 杨清春 | 成立时间 | 2004-04-08 | 注册资本 | 4000万元 人民币 | 实收资本 | 4000万元 人民币 | 经济类型 | 国有参股企业 | 公司类型(经济性质) | ****点击查看公司 | 经营规模 | 小型 | 统一社会信用代码 | 915****点击查看****点击查看4036893 | 所属行业 | 其他采矿业 | 经营范围 | 勘查经批准的**县、**县、****点击查看煤矿,相关矿井建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 0 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
标的企业股权结构 | ****点击查看公司股东对外转让的 | ****点击查看公司法、其他有关法律法规及章程要求,履行股东同意手续: 是 股东会决议 | 其他股东是否放弃优先购买权 | 是 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | 是否放弃行使优先购买权 | 1 | ****点击查看 | 95% | - | 2 | 李秋怡 | 5% | - | |
主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | 2024 (年度) | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 0万元 | 0万元 | -95.32万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 1.33728万元 | 17257.157916万元 | -17255.820636万元 | 审计机构 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 | | 以下数据出自企业财务报表 | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2025-03-31 | 0万元 | 3.34万元 | 3.34万元 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 月报 | 1.337614万元 | 17257.157916万元 | -17255.820302万元 | | |
资产评估情况 | 评估机构 | 沃克森(**)****点击查看公司 | 核准(备案)机构 | ****点击查看集团有限公司 | 核准(备案)日期 | 2025-04-08 | 评估基准日 | 2024-10-31 | 基准日审计机构 | 重****点击查看事务所(特殊普通合伙) | |
重要信息披露 | 其他披露内容 | 一、本项目转让底价为17616.6454万元,其中标的企业95%股权转让底价为9734.98725万元,转让方对标的企业享有的债权转让底价为7881.65815万元。若本项目最终成交价形成溢价,则溢价部分为股权溢价。 二、标的****点击查看煤矿探矿权证(证号T530****点击查看****点击查看110****点击查看8875),有效期限自2024年10月16日至2029年10月15日;****点击查看公司****点击查看**公司****点击查看煤矿探矿权证(证号T530****点击查看****点击查看210****点击查看6851),有效期限自2023年2月14日至2025年2月14日,目前已过期,续期手续正在办理中。此二项探矿权均尚未缴纳出让收益价款。 三、截至评估基准日,转让方持有标的企业债权本金及利息共计15763.3163万元,标的企业借款本金15237.3402万元(其中无息借款2622.1767万元),利息525.9761万元。 四、截至评估基准日,****点击查看煤矿勘探(保留)探矿权存在2起查封,案号(2023)云03执545号、案号(2023)渝05民初8号。其中****点击查看地质队已申请强制执行,于2025年4月25日至2025年6月24日进行司法拍卖,请投资人注意。 五、****点击查看公司****点击查看**公司与云电****点击查看公司已签署压覆协议书,****点击查看煤矿评估矿产量减少,云电****点击查看公司****点击查看政府同意矿产压覆备案及批复后,按照国家相关法律法规和规范,协议双方按照共同委托具有矿业权评估资质单位出具的评估报告并完成各自内部决策程序后的结果,作为补偿依据。根据补偿依据,双方协商一致后,另行签订补偿协议。请投资人注意。 六、请投资人重点关注资产评估报告、审计报告、云****点击查看煤矿勘探探矿权评估报告、****点击查看**煤矿勘探探矿权评估报告中“特别事项说明”。 七、备查资料:(1)资产评估报告;(2)2024年度审计报告;(3)专项审计报告;(4)云****点击查看煤矿勘探探矿权评估报告;(5)云****点击查看煤矿勘探探矿权评估报告;(6)资金借款合同;(7)债务债权确认书;(8)情况说明;(9)压覆协议书;
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | | |